مقارنة مع دورات

المفاهيم الاساسية في مكافحة غسل الاموال

المفاهيم الاساسية في مكافحة غسل الاموال

مجانا

في عالمنا المترابط اليوم، أصبحت الجرائم المالية أكثر تعقيدًا وتأثيرًا من أي وقت مضى و غسل الأموال ليس مجرد مصطلح قانوني، بل هو تهديد حقيقي يزعزع استقرار الاقتصادات، ويمول الأنشطة غير المشروعة ويقوض الثقة في أنظمتنا المالية.

المزيد
يشمل خصومات
فترة انتهاء الصلاحية مدى الحياة
صنع في Arabic
آخر تحديث في Tue Sep 2026
مستوى
مبتدئ
إجمالي عدد المحاضرات 15
إجمالي عدد الأسئلة 0
إجمالي المدة 00:06:48 ساعات
إجمالي المسجلين 19
عدد المراجعات 9
متوسط التقييمات
وصف قصير في عالمنا المترابط اليوم، أصبحت الجرائم المالية أكثر تعقيدًا وتأثيرًا من أي وقت مضى و غسل الأموال ليس مجرد مصطلح قانوني، بل هو تهديد حقيقي يزعزع استقرار الاقتصادات، ويمول الأنشطة غير المشروعة ويقوض الثقة في أنظمتنا المالية.
مخرجات التعلم
  • مفهوم غسل الأموال
  • التعرف على المراحل الأساسية لعملية غسل الأموال.
  • تحديد مخاطر قطاع الذهب والأحجار الكريمة المرتبطة بغسل الأموال
  • التعرف على أهم المصطلحات والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال
  • تمييز مؤشرات الاشتباه التي قد تظهر أثناء التعامل مع العملاء والمعاملات.
  • فهم دور موظفي المبيعات والخطوط الأمامية في رصد العمليات المشبوهة والتعامل معها.
  • التعرف على أهمية تأهيل وتدريب موظفي المبيعات والخطوط الأمامية.
  • التعرف على عقوبات مخالفة نظام مكافحة غسل الاموال
  • فهم متطلبات حفظ السجلات والوثائق
متطلبات
  • لا توجد متطلبات تقنية مسبقة - الدورة مصممة للمحترفين والمتخصصين على حد سواء.
  • جهاز كمبيوتر أو لابتوب للمتابعة والتطبيق.
  • اتصال إنترنت مستقر لمتابعة المحتوى والأمثلة العملية.
  • برنامج لقراءة ملفات PDF (متوفر مجاناً على جميع الأجهزة).
  • قدرة على التفكير التحليلي والاستراتيجي.
  • رغبة في التعلم والتطوير المستمر.